神剑股份(002361) - 关于修订公司部分内部治理制度的公告

证券代码：002361 证券简称：神剑股份 公告编号：2025-034 安徽神剑新材料股份有限公司 关于修订公司部分内部治理制度的公告 | 序号 | 制度名称 | 是否需要股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东会议事规则 | 是 | | 2 | 董事会议事规则 | 是 | | 3 | 总经理工作细则 | 否 | | 4 | 董事会秘书工作制度 | 否 | | 5 | 独立董事制度 | 否 | | 6 | 董事会审计委员会实施细则 | 否 | | 7 | 董事会战略委员会工作细则 | 否 | | 8 | 董事会提名委员会实施细则 | 否 | | 9 | 董事会薪酬与考核委员会实施细则 | 否 | | 10 | 信息披露管理制度 | 否 | | 11 | 对外投资管理制度 | 否 | | 12 | 对外担保制度 | 否 | | 序号 | 制度名称 | 是否需要股东大会审议 | | --- | --- | --- | | 13 | 关联交易制度 | 否 | | 14 | 内部控制制度 | 否 | | 15 | 重大决策制度 | 否 | | 16 | 募集资金使用管理办法 | 否 ...