神剑股份(002361) - 董事会秘书工作制度

1.作为公司高管人员，董事会秘书应当对公司和董事会负责； 2.公司董事会秘书空缺期间，公司应当指定一名董事或高级管理 人员代行其职责，或由董事长在指定人员到任之前代行其职责； 安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 董事会秘书工作制度 第一章 总则 第一条 为保证安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，完善信息披露程序，明确公司董事会秘书的职责和 工作要求，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）和 《安徽神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的相 关规定，制定本工作制度。 第二条 本制度是董事会考核董事会秘书工作的主要依据。 第二章 董事会秘书的高管资格及权力 第三条 公司董事会设董事会秘书一名，作为公司高管人员，由 董事长提名，董事会聘任。 3.证券事务代表承担应有的合法合规责任，对证券事务代表代为 履行其职责的行为，董事会秘书承担合理负有的责任。 第四条 董事会秘书的权力 1.公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管 理人员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作； 2.董事会秘书 ...