神剑股份(002361) - 董事会议事规则（2025.09）

安徽神剑新材料股份有限公司 ANHUI SHENJIAN NEW MATERIALS CO., LTD 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称公司)董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范 运作和科学决策水平，保障投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》)、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和《安徽 神剑新材料股份有限公司章程》（以下简称公司章程)的有关规定，制定本规则。 第二条 董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政法规、公司章程 及股东会赋予的职权，对股东会负责。 第三条 董事会由 7 名董事组成，其中 3 名为独立董事，设董事长 1 人。董 事会会议应有过半数的董事出席方可举行。会议由董事本人出席或书面委托其他 董事代为出席。 第四条 董事会设董事会秘书 1 名。董事会秘书是公司高级管理人员，对董 事会负责。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或解聘。董事会秘书负责处 理董事会的日常事务。 第五条 董事 ...