味知香(605089) - 关于选举职工代表董事的公告

公司于 2025 年 9 月 17 日召开了职工代表大会，选举刘苏珍（简历附后） 为公司第三届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会选举通过之日起 至第三届董事会任期届满之日止。 刘苏珍担任职工代表董事后，公司第三届董事会成员为 6 名，董事会中兼 任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事，总计未超过公司董事总 数的二分之一，符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 16 日 召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于取消监事会并修订<公 司章程>及制定、修订部分制度的议案》。根据修订后的相关制度，公司设置职 工董事 1 名。 证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2025-058 特此公告。 苏州市味知香食品股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 附件： 刘苏珍: 女，1983 年 6 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。 2008 年 1 ...