金田股份(601609) - 金田股份关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告

| 证券代码：601609 | 证券简称：金田股份 公告编号：2025-117 | | --- | --- | | 债券代码：113046 | 债券简称：金田转债 | 宁波金田铜业（集团）股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过《关于取消监事会并修订<公 司章程>及相关议事规则的议案》，本次章程修订内容包括公司不再设置监事会、 董事会设职工代表董事一人等。根据有关法律法规及《宁波金田铜业（集团）股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的相关规定，结合公司董事会成 员变动情况，公司于同日召开职工代表大会选举职工代表董事。现将相关情况公 告如下： 一、董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 是否存在 | 是否继续在上 | 原定任期 | 未履行完 | | | | | | | | | --- | --- | - ...