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矩阵股份(301365) - 关于董事、高级管理人员辞任暨选举职工代表董事的公告

关于董事、高级管理人员辞任 暨选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事、高级管理人员辞任情况 矩阵纵横设计股份有限公司(以下简称"公司")董事会于近日收到公司非 独立董事、高级管理人员王勇先生递交的书面辞任说明。因《公司章程》等内部 制度调整,王勇先生申请辞去公司第二届董事会非独立董事、高级管理人员职务, 原定任期至第二届董事会届满之日止,辞任后仍担任公司其他职务。根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及《公司章程》等有关规定, 王勇先生辞任董事不会导致公司董事会成员低于法定最低人数,不会影响公司董 事会的正常运作,其辞任说明自送达公司董事会时生效。 证券代码:301365 证券简称:矩阵股份 公告编号:2025-051 矩阵纵横设计股份有限公司 2025年9月18日 截至本公告披露日,王勇先生未直接持有公司股份,通过公司员工持股计划 平台间接持有公司0.62%的股权,不存在应当履行而未履行的承诺事项。王勇先 生辞去公司董事、高级管理人员职务后,将继续遵守《公司法》《上市公司董事 和高级管理人员所持本 ...