高盟新材(300200) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-048 北京高盟新材料股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期已届 满，公司于 2025 年 9 月 17 日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《关 于董事会换届选举及第六届董事会非独立董事候选人提名的议案》《关于董事会 换届选举及第六届董事会独立董事候选人提名的议案》，上述议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第六届董事会由九名董事 组成，其中非职工代表董事八名、职工代表董事一名。经董事会提名委员会于 2025 年 9 月 15 日召开会议审核，提名王子平先生、熊海涛女士、宁红涛先生、 黄杰先生、熊耀兴先生、罗运军先生、李可女士、何平林先生八人为公司第六届 董事会非职工代表董事候选人，与职工代表大会选举出的一名职工代表董事共同 组成第六届董事会，其中王子平先生、熊海涛女士、宁红涛先生、黄杰先生、熊 耀兴先生五人为非独立董 ...