高盟新材(300200) - 第五届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-049 北京高盟新材料股份有限公司 第五届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京高盟新材料股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十三 次会议（以下简称"本次会议"）通知于 2025 年 9 月 10 日以电子邮件和短信形 式发出、并于 9 月 13 日发出补充通知，本次会议于 2025 年 9 月 17 日上午 9:30 以现场与通讯相结合的方式召开。会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，会议由公 司董事长王子平先生主持，全体高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召 集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规、规章、 规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议经投票表决，审议通过了如下决议： 一、逐项审议通过了《关于董事会换届选举及第六届董事会非独立董事候选 人提名的议案》 公司第五届董事会任期已届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定， 公司第六届董事会由九名董事组成，其中非职工代表董事八名、职工代表董事一 名。经董 ...