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长荣股份(300195) - 第六届董事会第十五次会议决议公告
MKMCHINAMKMCHINA(SZ:300195)2025-09-17 09:06

证券代码:300195 证券简称:长荣股份 公告编号:2025-037 天津长荣科技集团股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.天津长荣科技集团股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第十 五次会议通知于 2025 年 9 月 15 日以电子邮件形式向全体董事送达。 2.本次会议于2025年9月17日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。 3.本次会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人。其中董事随群先生、高梅 女士、朱辉女士,独立董事苑泽明女士、杨金国先生、许文才先生以通讯表决方 式出席会议。 4.本次会议由董事长李莉女士主持,公司监事和部分高级管理人员等列席本 次会议。 5.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 章程的规定。 二、董事会会议审议情况 (一)审议并通过了《关于收购金昌恩驰新能源科技有限公司并增资的议案》 董事会同意公司以 0 元的价格收购金昌恩晖新能源装备有限公司持有的金 昌恩驰新能源科技有限公司 100%股权。公司将于股 ...