航天机电(600151) - 2025年第一次临时股东大会文件

上海航天汽车机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 文 件 二Ｏ二五年九月二十四日 上海航天汽车机电股份有限公司 2025 第一次临时股东大会文件 上海航天汽车机电股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会文件 目 录 | 一、会议议程 2 | | --- | | 二、议案 | | 1、关于 2025 年半年度计提减值准备的议案 3 | | 2、关于修订公司章程并取消监事会的议案 4 | | 3、关于修订股东大会议事规则的议案 5 | | 4、关于修订董事会议事规则的议案 6 | | 5、关于选举徐勇勤先生为公司第九届董事会董事的议案 7 | | 三、现场表决注意事项 8 | | 四、网络投票注意事项 9 | 附件 1：《关于 2025 年半年度计提减值准备的公告》（2025-028） 附件 2：《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事会的公告》（2025-032） 附件 3：《关于补选公司董事的公告》（2025-031） 1 上海航天汽车机电股份有限公司 2025 第一次临时股东大会文件 会议议程 会议时间：2025 年 9 月 24 日 会议方式：现场投票和网络投票相结合 现场会议地点：上海市 ...