高盟新材(300200) - 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

证券代码：300200 证券简称：高盟新材 公告编号：2025-057 北京高盟新材料股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经北京高盟新材料股份有限公司（以 下简称"公司"）第五届董事会第二十三次会议审议通过，定于 2025 年 10 月 14 日（星 期二）召开公司 2025 年第二次临时股东会。现将本次会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 （ 2 ） 网 络 投 票 ： 公 司 将 通 过 深 交 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。 1．会议届次：2025 年第二次临时股东会 2．会议召集人：公司董事会 3．会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第二十三次会议审议通过了《关 于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》，本次会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公 ...