徐家汇(002561) - 第八届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002561 证券简称：徐家汇 公告编号：2025-029 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次 会议于 2025 年 9 月 17 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼会议室以现场 及通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 9 月 15 日以邮件和微信方式发出。本次会 议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由公司董事长韩军先生主持， 公司全体监事、高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。 -1- 能定位、投资总额等，达到与徐汇区规划方案定位一致，推动区域经济发展的同 时促进公司未来转型发展。 综合考虑前期项目相关合同的执行情况，公司拟在本议案获股东会审议通过 后，对本项目前期已形成且与新方案不相关的投入成本进行处置。 董事会认为：本次项目调整符合区域规划要求及公司实际情况，相应处 ...