石头科技(688169) - 北京石头世纪科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

证券代码：688169 证券简称：石头科技 公告编号：2025-080 北京石头世纪科技股份有限公司 第三届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 本次授予在公司 2025 年第三次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提 交公司股东会审议。 本次会议的通知于 2025 年 9 月 11 日通过邮件方式送达全体董事。会议应出 席董事 8 人，实际到会董事 8 人。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《北京石头世纪科技股份有限公司章程》的规定， 会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长昌敬先生主持，董事会秘书孙佳女士列席会议。与会董事 表决通过了以下事项： （一）审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限 制性股票的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《科创板上市公司自律监管指南第 4 号——股权激励信息披露》等有关法律、行 政法规、规范性文件以及《北京石头世纪科技股份有限 ...