美锦能源(000723) - 十届四十三次董事会会议决议公告

债券代码：127061 债券简称：美锦转债 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-104 山西美锦能源股份有限公司 十届四十三次董事会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）十届四十三次董事会会议 通知于 2025 年 9 月 12 日以通讯形式发出，会议于 2025 年 9 月 17 日 10:00 以现 场形式在山西省太原市清徐县清泉西湖公司办公大楼会议室召开。本次会议应参 加表决董事 9 人，包括 3 名独立董事，实际参加表决董事 9 人。会议由董事长姚 锦龙先生主持，公司监事及高管人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符 合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》的有关 规定。经与会董事审议，一致通过如下议案。 二、会议审议事项 1、审议并通过《关于取消监事会暨修订〈公司章程〉的议案》 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等 ...