中密控股(300470) - 2025年第一次临时股东会决议公告

中密控股股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议公告 证券代码：300470 证券简称：中密控股 公告编号：2025-041 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 1、关于2025年半年度利润分配方案的议案 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开的基本情况 1、中密控股股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第一次临时股东会 于2025年9月17日（星期三）14:30在公司（四川省成都市武科西四路8号）四楼 会议室召开。本次股东会同时开通网络投票，其中通过深圳证券交易所交易系统 进 行 网 络 投 票 的 具 体 时 间 为 :2025 年 9 月 17 日 9:15-9:25 、 9:30-11:30 、 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2025年9月17日9:15至15:00期间的任意时间。 本次股东会由公司董事会召集，董事长彭玮先生主持。本次股东会的召集、 召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 ...