美锦能源(000723) - 关于更换独立董事的公告

山西美锦能源股份有限公司 | 证券代码：000723 | 证券简称：美锦能源 | 公告编号：2025-107 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127061 | 债券简称：美锦转债 | | 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-107 关于更换独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 9 月 17 日召开十届四十三次董事会会议，审议通过《关于更换独立董事的议案》， 现将有关情况公告如下： 一、更换独立董事的情况 公司现任独立董事李玉敏先生自 2019 年 9 月起开始任职，连续担任本公司 独立董事职务将满六年。根据《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等 有关规定，独立董事连续任职不得超过六年，李玉敏先生将不再继续担任公司独 立董事及董事会下属专门委员会成员的职务，离任后不再在本公司担任任何职务。 李玉敏先生未直接或间接持有本公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺 事项。李玉敏先生任期届满离任将导致公司独立董事占 ...