美锦能源(000723) - 关于取消监事会暨修订《公司章程》及修订、制订部分公司治理制度的公告

山西美锦能源股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及修订、制订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月17日召开十 届四十三次董事会会议和十届十八次监事会会议，审议通过了《关于取消监事会 暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制订部分公司治理制度的议案》， 具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关 过渡期安排》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法 律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事 会的职权由董事会审计委员会行使，监事会取消后，监事将自动离任，公司《监 事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》中相关条款及其 他涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。公司董事会提请股东会授权公司管理 层或其授权代表办理取消监事会及《公司章程》修订的工商变更登记备案等相关 事项。 证券代码：000723 证券简称：美锦能源 公告编号：2025-1 ...