徐家汇(002561) - 第八届董事会2025年第三次独立董事专门会议审核意见

会议就提交的议案形成以下审核意见： 一、关于调整公司重大投资项目的审核意见 上海徐家汇商城股份有限公司 第八届董事会 2025 年第三次独立董事专门会议审核意见 上海徐家汇商城股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 2025 年第三 次独立董事专门会议于 2025 年 9 月 17 日下午在上海市徐汇区肇嘉浜路 1000 号九楼 会议室以现场及通讯方式召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 9 月 15 日以邮件和微信方式发出。本次会议 应出席独立董事 3 名，实际出席独立董事 3 名。本次会议由独立董事张奇峰先生主 持，公司董事会秘书及证券事务代表列席会议。会议的召开符合《上市公司独立董 事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》有关规定。 -1- 二、关于重新进行上海六百城市更新项目设计招投标的审核意见 为加快项目设计方案的新一轮研究，拟按调整后的区域规划重新进行项目设计 招投标，预计设计合同金额不超过人民币 1,500 万元。 全体独立董事认为该事项符合公司实际情况及项目推进需要，相关决策和审议 程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及全 体股 ...