美锦能源(000723) - 重大投资管理制度

重大投资管理制度 山西美锦能源股份有限公司 重大投资管理制度 （2025年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 投资决策和管理方式 第三章 重大事项报告及信息披露 第四章 责任追究 第五章 附则 重大投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 投资行为，降低投资风险，提高投资收益，维护公司、股东和债权人的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《山西美锦 能源股份有限公司章程》的规定，结合公司的实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称投资是指公司对外投资，包括： （三）委托理财、委托贷款。 第三条 公司重大投资的内部控制应当遵循合法、审慎、安全、有效的原则， 控制投资风险、注重投资效益。 第二章 投资决策和管理方式 第四条 公司股东会、董事会的投资决策权限及决策程序，按照《公司章程》 和股东会、董事会的决议以及公司相关制度办理。 第五条 公司投资管理部负责对投资项目的可行性进行专门研究和评估。 第六条 公司投资管理部负责跟踪投资项目的执行情况，并负责对投资项目 进行后评价。 公司其他部门根据公司投资项目的实际情况，配 ...