美锦能源(000723) - 独立董事制度

独立董事制度 独立董事制度 （2025 年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 独立董事的任职条件 第三章 独立董事的提名、选举和更换 第四章 独立董事的职责 第五章 独立董事的特别职权 第六章 独立董事的工作条件 第七章 附则 独立董事制度 山西美锦能源股份有限公司 第一章 总则 第一条 为进一步完善山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）治 理结构，强化对董事会及管理层的约束和监督机制，更好地维护中小股东及利益 相关者的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理 办法》"）、《上市公司治理准则》以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等相关规定，结合公司实际，制订本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照 ...