美锦能源(000723) - 董事会议事规则

董事会议事规则 第二章 董事会的组成和办事机构 山西美锦能源股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 董事会的组成和办事机构 第三章 董事会的职责 第四章 董事会会议的召开程序 第五章 董事会的议事规则和议案审议 第六章 董事会的决策程序 第七章 会议记录和会议保密 第八章 附则 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的议事 程序，确保董事和董事会有效行使其职权，提高董事会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，结合本公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会由九名董事组成，设董事长 1 人，职工董事 1 人，独立董事占董事 会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士。董事长由董事会以 全体董事的过半数选举产生。 第三条 公司设证券事务部，处理董事会日常事务。 第四条 董事由 ...