美锦能源(000723) - 股东会议事规则

股东会议事规则 山西美锦能源股份有限公司 股东会议事规则 （2025年修订） 目 录 1 第一章 总则 第二章 股东会的召集程序 第三章 股东会的提案和通知 第四章 股东会的召开和议事程序 第五章 附则 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范山西美锦能源股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的 议事程序，保证股东会依法行使职权，提高股东会规范运作和科学决策水平，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等法 律法规、规范性文件以及《山西美锦能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，结合公司的实际情况，制订本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。公司董事会应当切实履行职责， 认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依 法行使职权。 第三条 股东会应当按照《公司法》和《公司章程》的规定行使职权。 第二章 股东会的召集程序 （五）独立董事提议召开时； （六）审计委员会提议召开时； （七） ...