拓普集团(601689) - 拓普集团第五届董事会第二十六次会议决议公告

证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2025-072 宁波拓普集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波拓普集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议于 2025 年 9 月 17 日 9 时在公司总部 C-105 会议室以现场会议方式召开。公 司董秘办已于 2025 年 9 月 7 日以通讯方式发出会议通知。本次会议由董事长邬 建树先生召集并主持，会议应出席董事九名，实际出席董事九名。公司监事、高 级管理人员列席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公 司法》及《公司章程》等规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于变更部分募集资金用途的议案》 董事会同意公司将公开发行可转债募投项目"年产330万套轻量化底盘系统 建设项目"部分尚未投入的募集资金30,000.00万元，以及向特定对象发行A股股 票募投项目"安徽寿县年产30万套轻量化底盘系统项目和年产50万套 ...