拓普集团(601689) - 拓普集团2025年第三次临时股东大会会议材料

宁波拓普集团股份有限公司 证券代码：601689 2025 年 10 月 10 日 2025年第三次临时股东大会会议材料 目 录 | 一、2025年第三次临时股东大会议程 | 2 | | --- | --- | | 二、2025年第三次临时股东大会会议须知 | 4 | | 三、2025年第三次临时股东大会会议议案 | 6 | | 议案1：关于不再设置监事会并废止《监事会议事规则》的议案 | 6 | | 议案2：关于修订《公司章程》的议案 | 7 | | 议案3：关于修订《股东会议事规则》的议案 | 41 | | 议案4：关于修订《董事会议事规则》的议案 | 42 | | 议案5：关于修订《独立董事制度》的议案 | 43 | | 议案6：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案 | 44 | | 议案7：关于修订《募集资金管理制度》的议案 | 45 | | 议案8：关于变更部分募集资金用途的议案 | 46 | 1 2025年第三次临时股东大会 会议材料 2025年第三次临时股东大会会议材料 一、2025 年第三次临时股东大会议程 网络投票时间：自2025年10月10日至2025年10月10日 采用上海证券交易所网 ...