天目湖(603136) - 江苏天目湖旅游股份有限公司关于第六届董事会第十五次会议决议的公告

一、董事会会议召开情况 江苏天目湖旅游股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五次 会议于 2025 年 9 月 17 日在公司行政楼一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开， 因情况紧急，会议通知以电话及其他口头方式发出。 本次会议由董事长李淑香女士主持。公司应参会董事共 9 名，实际到会董事 9 名，公司全体高级管理人员列席了本次会议，会议召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》有关规定。 二、董事会会议审议情况 证券代码：603136 证券简称：天目湖 公告编号：2025-041 江苏天目湖旅游股份有限公司 关于第六届董事会第十五次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 行通知。 特此公告。 （一）审议通过《关于终止对参股公司增资等相关事宜的议案》。 表决结果：同意 6 票；弃权 0 票；反对 0 票。 关联董事刘科先生、陶平先生、陈东海先生回避表决； 鉴于参股公司江苏天目湖动物王国旅游有限公司（以下简称"动物王国公司"） 已决定终止天目湖动物王国文旅综合体项目（以下简称" ...