上海港湾(605598) - 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告

重要内容提示： 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"上海港湾"） 董事会于近日收到非独立董事刘瑜先生的书面辞任报告，因工作调整，刘瑜先生 申请辞去公司第三届董事会非独立董事职务，辞任后仍在公司担任其他职务。 公司于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。根据修订后的《公司章程》规定，公 司设职工代表董事 1 名，由公司职工代表大会等方式选举产生。公司于同日召开 职工代表大会并做出决议，选举刘瑜先生为公司第三届董事会职工代表董事。 证券代码：605598 证券简称：上海港湾 公告编号：2025-044 上海港湾基础建设（集团）股份有限公司 关于非独立董事离任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》等相关规定，董事会中设置职工代表董事，由公司职工代表大会、职工大会 或者其他形式民主选举产生。公司于 2025 年 9 月 ...