前沿生物(688221) - 前沿生物关于第四届董事会第六次会议决议的公告

证券代码：688221 证券简称：前沿生物 公告编号：2025-031 前沿生物药业（南京）股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 前沿生物药业（南京）股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 六次会议通知于 2025 年 9 月 16 日以通讯方式送达全体董事。会议于 2025 年 9 月 17 日以通讯表决的方式召开。召集人已在董事会会议上就豁免董事会会议通 知的相关情况作出说明，全体董事一致同意豁免本次会议提前通知期限。会议由 董事长 DONG XIE（谢东）先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序和方式符合《中华人民共和国 公司法》等法律法规以及《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成的会议决议如下： 1、审议通过《关于公司<2025 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的 议案》 为进一步完善公司法人治理结构 ...