科蓝软件(300663) - 关于完成公司董事会换届选举的公告

关于完成公司董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京科蓝软件系统股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年9月17日召 开2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四 届董事会非独立董事候选人的议案》、《关于公司董事会换届选举暨提名第四届 董事会独立董事候选人的议案》，同意选举王安京先生、郑仁寰先生、杜易真先 生、刘鹏辉先生为第四届董事会非独立董事；选举胡光辉先生、张子西先生、张 振义先生为第四届董事会独立董事。上述董事与职工代表大会选举的职工代表董 事曹平国先生组成公司第四届董事会，任期三年，自2025年第一次临时股东会审 议通过之日起计算。 | 证券代码：300663 | 证券简称：科蓝软件 公告编号：2025-094 | | --- | --- | | 债券代码：123157 | 债券简称：科蓝转债 | 北京科蓝软件系统股份有限公司 上述独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核备案无异议，公 司独立董事人数未低于董事会成员总数的三分之一且至少包括一名会计专业人 士，独立董事兼任境内上 ...