昆药集团(600422) - 昆药集团十一届八次董事会决议公告

证券代码：600422 证券简称：昆药集团 公告编号：2025-045号 本议案已经公司十一届董事会审计与风险控制委员会 2025 年第五次会议审议通 过，并同意提交公司董事会审议。 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 3、 关于召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案（详见《昆药集团关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》） 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 昆药集团股份有限公司（以下简称"昆药集团"、"公司"）于 2025 年 9 月 17 日以通讯表决方式召开公司十一届八次董事会会议。会议通知以书面方式于 2025 年 9 月 5 日发出。会议由公司董事长吴文多先生召集并主持，本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式投 票表决，审议并通过以下决议： 1、 关于利用闲置自有资金进行投资理财业务的议案（详见《昆药集团关于利用闲置 自有资金进行投资理财业务的公告》） 同意：9 票 反对：0 票 弃权：0 票 此议案审议通过，还须提 ...