明星电力(600101) - 四川明星电力股份有限公司董事会议事规则（2025年修订）

四川明星电力股份有限公司 董事会议事规则 （2025 年 9 月 17 日，2025 年第一次临时股东大会审议批准） 1 / 11 第一条 宗旨 为规范四川明星电力股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高 董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国电子签名法》（以下简称《电子签名法》）、中国证 券监督管理委员会《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上 市规则》等有关规定，制订本规则。 第二条 公司董事会依据国家有关法律、法规和公司章程行使职 权。 董事会决定公司重大问题，应事先听取公司党委的意见。 董事会拟决议事项属于战略与 ESG、审计、提名、薪酬与考核等 专门委员会职责范围内的，应当先提交相应的专门委员会，专门委员 会提出专业意见后，再提交董事会审议决定。超出董事会决定权限的， 还应当报公司股东会审议批准。 第三条 本规则对公司全体董事具有约束力。 第四条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书负责保管董 ...