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劲旅环境(001230) - 第二届董事会第二十四次会议决议公告

证券代码:001230 证券简称:劲旅环境 公告编号:2025-053 劲旅环境科技股份有限公司 第二届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日披露于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。 同意:7 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。 保荐机构出具了核查意见。 三、备查文件 1、第二届董事会第二十四次会议决议; 2、保荐机构国元证券股份有限公司出具的相关核查意见。 劲旅环境科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十四次 会议通知于 2025 年 9 月 15 日以电话方式发出,会议于 2025 年 9 月 17 日在公司 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议为紧急临时会议,董事长在本次会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。本次会议应参加董事 7 名,实际参加 董事 7 名(其中执行董事长王传华及独立董事程永文、陈高才、华东以通讯方式 出席并表决)。会议由董事长于晓霞 ...