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狄耐克(300884) - 第三届董事会第二十次会议决议公告

证券代码:300884 证券简称:狄耐克 公告编号:2025-042 厦门狄耐克智能科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决情况:7 票同意,0 票反对,0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 厦门狄耐克智能科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第二 十次会议于 2025 年 9 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知已于 2025 年 9 月 11 日以电子邮件方式发出。会议由公司董事长缪国栋先生召集并主 持,会议应出席董事 7 人,实际出席董事 7 人,公司高级管理人员列席了会议。 本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会 议事规则》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议,形成以下决议: 1、审议通过了《关于转让子公司部分股权及放弃子公司增资优先认购权的 议案》 根据公司发展战略及经营计划,为优化公司资产结构,提高资产运营效率, 更好聚焦发展主营业务,同意公司向广州数金互联科技有限公司(以下简称"数 金互联")转让全资子公司 ...