狄耐克(300884) - 关于完成工商变更登记及《公司章程》备案的公告

董 事 会 二〇二五年九月十七日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门狄耐克智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 27 日召开了第三届董事会第十九次会议和第三届监事会第十二次会议，并于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于取消监事 会、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意公司取消监事会，公司 监事会取消后，其职权由董事会审计委员会行使，同时，公司根据相关法律、法 规、规范性文件的规定及要求对《公司章程》相关条款进行修订。股东大会授权 公司管理层全权办理本次取消监事会及修订《公司章程》的相关工商变更登记具 体 事 宜 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 8 月 28 日 在 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第三届董事会第十九次会议决议公告》 《第三届监事会第十二次会议决议公告》《关于修订<公司章程>及制定、修订、 废止公司部分治理制度的公告》及公司于 2025 年 9 月 12 日在巨潮资 ...