永安林业(000663) - 第十届董事会第二十次会议决议公告

股票代码：000663 股票简称：永安林业 编号：2025-037 福建省永安林业（集团）股份有限公司 （一）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于开展福建莆田国家储备林建设项目（一期）的议案》； （二）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于授权副总经理代行总经理职责的议案》； （三）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于兑现公司高级管理人员 2024 年度绩效年薪的议案》； — 1 — （四）会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通 过了《关于发放公司高级管理人员 2024 年专项工作奖励的议案》。 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 福建省永安林业（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 第十届董事会第二十次会议通知于 2025 年 9 月 16 日以书面和通 信方式发出，2025 年 9 月 17 日以现场与通信相结合的方式召开。 会议由公司董事长吕锦程先生主持，会议应出席董事 6 人， ...