海泰新光(688677) - 海泰新光关于董事辞职暨选举职工董事的公告

证券代码：688677 证券简称：海泰新光 公告编号：2025-053 青岛海泰新光科技股份有限公司 关于公司董事辞职暨选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一) 提前离任的基本情况 (二) 离任对公司的影响 根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 《青岛海泰新光科技股份有限公司章程》等相关规定，周良先生辞职导致审计委 员会成员低于法定最低人数，因此其辞职报告将在公司改选出新的审计委员会委 员后生效，在改选出的新的审计委员会委员就任前，周良先生将继续履行董事及 审计委员会委员职责。 二、关于选举职工董事的情况 为保障公司董事会正常运行，根据最新修订的《公司法》等法律法规和规范 性文件及《公司章程》的相关规定，公司于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一 次职工代表大会，经与会代表认真审议并投票表决，一致同意选举刘昕为公司第 四届董事会职工代表董事，任期自本次职工代表大会审议通过之日起至第四届董 事会任期届满为止。 重要内容提示： 青岛海泰新光科技股 ...