中创新航(03931) - 建议委任独立非执行董事及2025年度第二次临时股东大会通告

此乃要件 請即處理 閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢持牌證券交易商、銀行經理、律 師、專業會計師或其他專業顧問。 閣下如已將名下所有中創新航科技集團股份有限公司股份出售或轉讓，應立即將本通函連同隨 附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或其他代理 商，以便轉交買主或承讓人。 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通函的內容概不負責，對其準確性 或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本通函全部或任何部分內容而產生或因依賴 該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。 CALB Group Co., Ltd. 中創新航科技集團股份有限公司 （於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司） （股份代號：3931） 建議委任獨立非執行董事 及 2025年度第二次臨時股東大會通告 董事會函件載於本通函第3至7頁。 本公司謹訂於2025年10月10日（星期五）下午二時正假座中國常州市金壇區江東大道1號中創新 航科技集團股份有限公司VIP1會議室舉行臨時股東大會，臨時股東大會通告載於本通函第8至9 頁。 欲委任代表出席臨時股東大會的股東，務請按代表委任表格上印 ...