*ST南置(002305) - 第七届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-060 号 南国置业股份有限公司 第七届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次临时会议通知于 2025 年 9 月 14 日以邮件及通讯方式送达，会议于 2025 年 9 月 17 日下午以现场结合视 频表决的方式召开。会议由董事李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人， 公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》 的规定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》 会议选举李明轩为公司第七届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起 至第七届董事会届满之日止。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 李明轩简历详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于董事会完成换届选举并聘 任高级管理人员的公告》。 （二）审议通过了《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案 ...