*ST南置(002305) - 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告

1、董事长：李明轩 2、董事会成员： 非独立董事：李明轩、郭崇华、刘筠、昌海军 证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-062 号 南国置业股份有限公司 关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"或"南国置业"）于 2025 年 9 月 17 日 召开 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了第七届董事会。在完成董事会换届 选举后，公司于同日召开了第七届董事会第一次临时会议，会议审议通过了《关于选 举公司第七届董事会董事长的议案》《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议 案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》。现将公司董事会换届选举及聘任高级管理 人员的具体情况公告如下： 一、公司第七届董事会组成的情况 独立董事：廖奕、杨泽轩、林晚发 3、董事会专门委员会组成： （1）董事会战略委员会 第七届董事会战略委员会由李明轩、昌海军、刘筠、郭崇华、杨泽轩组成，其中 董事李明轩担任第七届董事会战略委员会召集人。 （2）董事会提名与薪酬考核委员 ...