*ST南置(002305) - 独立董事专门会议决议

南国置业股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 南国置业股份有限公司 2025 年第二次独立董事专门会议决议 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第二次独立董事专门会议于 2025 年 9 月 17 日以通讯方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到独立董事 3 人。本次 独立董事专门会议的召开符合有关法律法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独 立董事专门会议实施细则》等相关规定，会议审议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于公司本次交易符合上市公司重大资产重组相关法律、法 规规定的议案》 公司拟将房地产开发、租赁业务相关资产及负债出售给控股股东中国电建地产集 团有限公司的全资子公司上海泷临置业有限公司（以下简称"本次交易"）。 会议认为，本次交易符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实 施重大资产重组的监管要求》等法律、行政法规及规范性文件的规定，公司具备实施 本次交易的资格。 会议同意将该议案提交公司董事会审议。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通 ...