天洋新材(603330) - 天洋新材（上海）科技股份有限公司2025年第三次临时股东大会会议资料

天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会 会议资料 二〇二五年九月 | 2025 | 年第三次临时股东大会议程及相关事项 | | 2 | | --- | --- | --- | --- | | 2025 | 年第三次临时股东大会表决办法 | | 4 | | | 会议议案 | | 6 | | | 议案一 | 关于取消监事会、修订《天洋新材（上海）科技股份有限公司章程》及相关 | | | | 议事规则的议案 | | 6 | | | 议案二 | 关于修订及新增部分公司治理制度的议案 | 29 | | | 议案三 | 关于选举第四届董事会董事的议案 | 30 | 目录 1 天洋新材（上海）科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程及相关事项 一、会议召集人：公司董事会 二、投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方 式 三、现场会议召开时间、地点： 时间：2025 年 09 月 29 日 14 时 30 分 地点：上海市嘉定区南翔镇惠平路 505 号公司二楼会议室 四、网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络 ...