香飘飘(603711) - 香飘飘授权管理制度（2025年9月修订）

香飘飘食品股份有限公司 授权管理制度 香飘飘食品股份有限公司 授权管理制度 第一条 为了加强香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）授权管理工作， 确保公司规范化运作，保护公司、股东和债权人的合法权益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政法规、部门规章以及《香飘飘食品 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特 制定本制度。 第二条 本制度所称授权管理是指：公司股东会对董事会的授权；董事会对董事 长的授权；董事会对总经理的授权以及公司具体经营管理过程中的必要的授权。 第三条 授权管理的原则是，在保证公司、股东和债权人合法权益的前提下，提 高工作效率，使公司经营管理规范化、科学化、程序化。 第四条 股东会是公司的最高权力机构，有权对公司重大事项作出决议。 第五条 董事会是公司的经营决策机构。董事会应当建立严格的审查和决策程序， 重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行评审，并报股东会批准。 第六条 有关重大交易的决策权限划分： （一）本款所称重大交易，包括除公司日常经营活动之外发生的下列类型的事项： 1 （1）购买或者出售资产； （2）对外投资（ ...