香飘飘(603711) - 香飘飘第五届董事会第四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通 知于 2025 年 9 月 12 日以电子邮件及通讯方式送达全体董事，会议于 2025 年 9 月 18 日以现场方式召开。本次会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由公司董事长蒋建琪先生主持，公司高级管理人员列席会议。本次 会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召 集、召开合法有效。 证券代码：603711 证券简称：香飘飘 公告编号：2025-036 香飘飘食品股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据公司生产经营实际需要，公司拟调整经营范围，并对《公司章程》中相 关条款进行修订，同时提请公司股东会授权董事会具体办理相关条款的变更登记 手续。 具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公 司法定信息披露媒体的《香飘飘食品股份有限公司关于调整经营范围并修订<公 司章程>的公告》（公告编号：2 ...