香飘飘(603711) - 香飘飘对外担保决策制度（2025年9月修订）

香飘飘食品股份有限公司 对外担保决策制度 香飘飘食品股份有限公司 对外担保决策制度 为了加强香飘飘食品股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保的决策和审核工作， 确保投资者的合法权益，保护公司财产安全，降低经营风险，特制定本制度。 第一条 公司对外担保决策的依据： （三）科学决策、民主决策； （四）对外提供的担保必须给公司带来重大利益，或不提供担保必然给公司带来重大损 失，且带来的利益或损失明显大于相关担保风险损失的。 第三条 公司对外担保的条件： （一）公司对外担保必须经董事会或股东会审议； （二）应由股东会审批的对外担保，必须经董事会审议通过后，方可提交股东会审批。 （一）《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》以及《香飘飘食品股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定； （二）公司股东会或董事会关于对外担保的有关决议； （三）公司整体发展战略的需要。 第二条 公司对外担保决策应遵循的原则： （一）符合法律、法规及《公司章程》所规定的对外担保范围； （二）符合公司的发展战略和整体经营需要； 第四条 公司下列对外担保行为，须经股东会审议通过： （一）公司及公司控股子公司的对外担保总额 ...