蜀道装备(300540) - 第五届董事会第五次会议决议公告

证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2025-046 四川蜀道装备科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次 会议于 2025 年 9 月 18 日以通讯方式召开，本次会议于 2025 年 9 月 16 日以专人 送达、电子邮件等方式发出会议通知及相关材料。本次会议应出席会议董事 9 人，实际出席会议董事 9 人。本次会议由董事长胡圣厦主持，公司高级管理人员 及监事列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于制订<职业经理人选聘 和管理暂行办法>的议案》 具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关 公告。 2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于控股子公司与关联方 签署施工合同暨关联交易的议 ...