健之佳(605266) - 第六届董事会第十三次会议决议公告

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-050 健之佳医药连锁集团股份有限公司 第六届董事会第十三次会议决议公告 1、审议《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 议案表决情况：本议案有效表决票7票，同意7票；反对0票；弃权0票，此议 案获得通过。 公司 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东会，审议通过了《关于 取消监事会、设置职工董事并修订<公司章程>及附件的议案》，公司治理架构已 调整、监事会已取消。 非独立董事李恒先生 2025 年 9 月 17 日辞任，同日公司职工代表大会选举金 玉梅女士为本届董事会职工董事，董事会成员已满足《公司章程》相关规定。 根据法律法规及公司相关内控制度规定，自李恒先生辞任董事生效起，其自 动失去原担任的薪酬与考核委员会委员资格，导致该委员会人员变化、人数不足 法定人数，需按规定及时补足委员人数，推进薪酬与考核委员会委员选举工作。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司" ...