健之佳(605266) - 关于公司非独立董事辞任、选举职工董事及选举职工董事为董事会薪酬与考核委员会委员的公告

证券代码：605266 证券简称：健之佳 公告编号：2025-051 2025 年 9 月 17 日，公司职工代表大会选举金玉梅女士（简历附后）为公司 第六届董事会职工董事，任期至第六届董事会任期届满之日止。 健之佳医药连锁集团股份有限公司 关于公司非独立董事辞任、选举职工董事及 选举职工董事为董事会薪酬与考核委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 9 月 17 日，健之佳医药连锁集团股份有限公司（以下简称"公司"） 2025 年第一次临时股东会，审议通过《关于取消监事会、设置职工董事并修订< 公司章程>及附件的议案》，公司治理架构已调整，监事会已取消。 一、非独立董事辞任情况 公司董事会 2025 年 9 月 17 日收到非独立董事李恒先生递交的《关于辞任 公司董事的报告》。因公司治理架构调整及个人工作规划，李恒先生辞任公司第 六届董事会非独立董事。根据《中华人民共和国公司法》及相关法律法规，《公 司章程》、《董事和高级管理人员离职管理制度》等有关规定，李恒先生的辞任 报告自 2025 ...