合肥高科(430718) - 第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：430718 证券简称：合肥高科 公告编号：2025-099 合肥高科科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 9 月 18 日 2.会议召开地点：安徽省合肥市高新区铭传路 215 号公司会议室 3.会议召开方式：现场和通讯相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 11 日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长胡翔先生 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》等法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《董事会议事规则》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。 鉴于赵法川先生辞去公司董事、董事会审计委员会委员的职务，为保障公司 董事会审计委员会的正常运行，公司董事长提名职工代表董事田玉柱先生为公司 ...