广济药业(000952) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：000952 证券简称：广济药业 公告编号：2025-050 湖北广济药业股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东会不存在否决提案的事项。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （3）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。 （4）召集人：湖北广济药业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会。 （5）主持人：董事长胡立刚先生。 （6）本次股东会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序，符合 《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规 定。 2.会议出席情况 1.会议召开的情况 （1）会议召开时间 现场会议时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）下午 15:30 网络投票时间： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 18 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30 ...