京仪装备(688652) - 京仪装备关于公司董事离任及选举职工代表董事的公告

证券代码：688652 证券简称：京仪装备 公告编号：2025-032 北京京仪自动化装备技术股份有限公司 关于公司董事离任及选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 北京京仪自动化装备技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日 收到非独立董事于浩先生递交的书面辞职报告。于浩先生因公司治理要求，申请 辞去公司董事职务，辞职后，于浩先生仍然担任公司总经理，其将继续在公司发 挥关键作用。 公司于 2025 年 9 月 18 日召开股东会审议通过了《关于取消监事会并修订< 公司章程>的议案》，根据《公司章程》，公司设职工代表董事 1 名，由公司职工 通过职工代表大会民主选举产生。公司于 2025 年 9 月 18 日召开职工代表大会， 选举于浩先生为公司第二届董事会职工代表董事。 一、董事离任情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)、《上海证券 交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号--规范运作》(以下简称《规范运作》) 等相关法律法规的规定，公司已于 ...