金瑞矿业(600714) - 青海金瑞矿业发展股份有限公司董事会议事规则(2025年9月修订）

青海金瑞矿业发展股份有限公司 董事会议事规则 （2025年9月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范青海金瑞矿业发展股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律法规、规 范性文件和《公司章程》的规定，特制定本规则。 第二条 董事会成员共同行使董事会职权。董事享有并承担 法律、法规和《公司章程》规定的权利和义务，履行对公司、股 东、社会公众和监管部门的承诺。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》 规定的职责，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法 权益。 第二章 董事会的组成及职权 第四条 公司董事会由9名董事组成，其中独立董事3人，非 独立董事6人。 第五条 董事会设董事长1人，可以设副董事长1人。董事长 和副董事长由公司董事会以全体董事的过半数选举产生。 1 第六条 公司董事会下设战略与ESG、审计、提名、薪酬与 考核、预算、关联交易控制等六个专门委员会。各专门委员会对 董事会负责，依据《 ...